Bygambit50
Hallo zusammen,
bei einer Bargeldeinzahlung ab 10.000 € ist ein Herkunftsnachweis erforderlich. Wie verhält sich diese Regelung jedoch, wenn man mehrere Konten besitzt und den Betrag so aufteilt, dass Beträge kleiner als 10.000 € eingezahlt werden? Kann das in irgendeiner Form nachvollzogen werden?
Vielen Dank für eure Hilfe.
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Loading...Hallo schon seid einiger Zeit wird mir der insta acc @summerphey nicht mehr angezeigt. Ich kann ihn auch nicht googeln und ich bin auch nicht geblockt. Über den link von ihrem Tik tok Profil komme ich auch nicht auf ihr acc. Was kann ich tun? Ich kann den acc auch nicht über einen meiner anderen…
Hallo Leute, ich hab bei der Sparkasse ein Konto eröffnet und ich weiß nicht wie ihr kennen, ob mein Online Banking schon freigeschalten ist. Ich bin minderjährig, deswegen musste die Bank das erst freischalten. Die Frau hat heute gesagt, dass es heute Abend freigeschalten ist. Weiß nicht, wann ich sehe, dass es freigeschalten ist, ihr…
Hey Leute, ich glaube ich übertreibe nur da ich etwas Angst habe im bereich pay pal und Bank und das mein Konto leer geräumt werden kann. Ich wollte trotzdem noch mal nach fragen. Ich war nach längerer Zeit mal wieder auf meinem pay pal acount im bereich Nachrichten. Dort waren zwei Nachrichten zu neuen Nutzerbedingung….
Ich will meinen TikTok Account löschen, wie geht das?
Hallo, Ich bin neu als Ebay Verkäufer und der Kunde wollte mit der Ebay Funktion zahlen und verlangte meine email Adresse. Ich habe meine email Adresse geschickt und dann eine Email bekommen wo ich meine Bankdaten eingeben soll ,damit ich das Geld erhalte. Ich habe drauf geklickt und meine Bankdaten angegeben. Ich dachte das alles…
Hallo Folgendes Problem, welches ich immer habe. Wenn ich online etwas bezahlen will oder irgendwie mein alter verifizieren will oderso, gibt es ab und zu die möglichkeit dies mit der Kreditkarte zutun. Dort steht dann immer sowas wie Kartennummer o.ä. Verdammt nochmal wo ist diese kartennummer? Auf meiner Kreditkarte ist sie nicht! Auch die anderen…
When you talk to different banks, it won’t be noticed.
In the event of a start, the tax office can check ALL banks in the area.
The tax office does not review the money laundering law. That’s what the BaFin does.
However, high cash amounts often involve tax evasion
if the accounts are managed by different banks, this does not happen first. except of course there are other reasons for a money laundering and a notification to FIU is made
Here we go.