Es gibt eine Plattform namens Betcollabo, die angibt, durch die Erlaubnis von anderen Match Betting zu betreiben. Dafür zahlen sie Nutzern eine Vergütung von 200 €, wenn sie ein Bankkonto eröffnen und dieses der Plattform zur Verfügung stellen. Nutzer müssen zudem Bilder ihres Ausweises hochladen und eine Vollmacht unterzeichnen. Ein Bekannter hat dies bereits ausprobiert,…
Wie viel Geld darf ich als minderjährige mit ins Ausland nehmen?
Hab mich gerade folgendes gefragt: Spätestens ab 10.000 € Bareinzahlung im Jahr muss man ja nachweisen wo das Geld herkommt. Kommunizieren die Banken da eigentlich miteinander? Oder könnte jemand 9000 € beim Konto einer Bank einzahlen und bei einem zweiten Konto einer anderen Bank nochmal 9000€ (theoretisch) und es würde keinem auffallen um Nachweise anzufordern?
Hallo, Ich habe seit Jahren eine Sparkonto bei meiner Hausbank. Nun habe ich mir ein neues Konto bei einer anderen Bank eröffnet. Ich möchte nun meine Ersparnisse auf mein Konto bei der neuen Bank überweisen. Es handelt sich um eine ordentliche 5. stellige Summe. Kann es hier Probleme geben? Ich habe gelesen, dass es ab…
Über welchen Zeitraum fassen Banken Bargeldeinzahlungen zusammen um zu verhindern das Kunden die nachweispflicht ab 10.000€ durch stückelung in kleinere summen zu unterlaufen versuchen? gibt die BaFin vielleicht sogar vor, das zb Einzahlung innerhalb von 3 Monaten als wirtschaftlich zusammenhängend betrachtet werden sollen?
Habe die Ehre Leute, wollte eure Meinungen zu der Website www.dcptg.com hören. Wie ihr sicherlich wisst, wirbt die Website bereits seit einigen Jahren mit einer künstlichen Intelligenz, dass per Knopfdruck Anlagen wie Krypto und sonstiges im Sekundentakt kauft und verkauft, so dass je nach eingezahltem Betrag ein Gewinn entsteht. Um den Gewinn attraktiver zu gestalten,…
Guten Abend, könnte ich jeden Monat 4000-5000€ in mein Sparkassenbankkonto einzahlen ohne dass die Bank einen Herkunftsnachweis verlangt? Natürlich frag ich es nur für ein Freund😌 Lg
Hallo, da seit bestimmt zehn Jahren meine Frau immer einkaufen und mit unserem Auto Tanken geht, möchte ich ihr einen Betrag von 50.000 € überweisen. Wenn die Überweisung 10.000 € übersteigt, wird das automatisch oder muss ich das irgendeiner Behörde irgendwie melden oder fallen dabei irgendwelche Steuern an? Läuft wahrscheinlich auch über einen Freibetrag oder?…
Angenommen jemand hat über Jahre, Monat für Monat Bargeld zuhause angespart. Der Betrag liegt dann irgendwann bei über 10.000 Euro. Ab dieser Summe wird ja ein Herkunftsnachweis seit 2021 fällig. Was die Person ja nicht hat wenn sie jahrelang monatlich das Geld angespart hat. Wie soll nach dem Geldwäschegesetz eine solche Person ihr Bargeld wieder…
Moin, ich möchte ein haus kaufen, nun brauch ich einen Eigenkapitalnachweis der beträgt XX.XXX€ von meinem Geld was ich verdient habe, habe ich je nachdem was übrig geblieben ist, das Geld immer ausgezahlt und dieses zu Hause in einen Safe aufbewahrt, das wären 100% von dem Eigenkapital Betrag. Selbstverständlich habe ich auch noch alle Kontoauszüge….
wenn ich mein bargeld nicht auf mein konto an einem automaten einzahlen möchte, weil ich keine Fragen zu der Herkunft des Geldes beantworten will, kann ich das Geld dann nicht einfach auf ein paar Freunde aufteilen die es mir dann überweisen? Zum Beispiel wenn ich sage: „ich gebe dir 500€ in bar, kannst du es…
Die Frage zielt dahin dass ich meine Autos bisher eigentlich -bis auf eine Ausnahme vor vielen Jahren- nie geleast oder finanziert, sondern stets cash gezahlt habe. Nun ist es aber mittlerweile scheinbar so dass der Staat bereits ab niedrigen 5-stelligen Beträgen am liebsten einen Stammbaum haben will wie sich die Entstehungsgeschichte des Geldes in meinem…