Konto wurde von Dritten auf meinen Namen erstellt, steht mir das Restguthaben zu?
Guten Tag,
ich bin vor über einem Jahr auf einen Online Betrug reingefallen wo auf meinen Namen Konten erstellt wurden. Das alles wurde auch direkt bei der Polizei zur Anzeige gebracht und da stellte sich natürlich heraus, dass die Betrüger mit den Konten Geldwäsche betrieben haben. Das Verfahren bei der Polizei ist nun aber auch schon beendet. Alle Konten wurden auch direkt gesperrt. Von der Comdirect bekomme ich jetzt nun zum 2. mal per Post die Aufforderung, dass das Konto erst gelöscht werden kann, wenn der Saldo 0 beträgt und ich meine neue IBAN angeben soll, worauf das Geld überwiesen werden soll. Nun meine Frage: Das Geld gehört ja eigentlich nicht mir und steht mir auch nicht zu.. kennt sich jemand damit aus und kann was dazu sagen. Der Kundenservice hilft mir leider auch nicht weiter.
No, you can’t let the money hand you over. Unless you want to be actively involved in money laundering. Send them the court judgments in doubt about a lawyer. They are to book out the amounts or book back where they came from