Geld einzahlen bank nachweis?
Kann die bank ein nachweis wollen wenn man 1.600 euro einzahlt?
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Cash payments from 10,000 euros are payable.
For customers or New customers can call for proof from EUR 2,500.
The above applies even if several, smaller amounts give this sum over a certain period of time. The exact dimension of the “knowledge” period is unclear 🙂
The 1,600 Euro – unique – should therefore not be a problem.
She can.
From €10,000 she has to. But even below it, it may require proof if it is suspected.
No, if I’m not mistaken only from €10,000
Edit: if there’s any suspicion, they can ask for this.
Then she must!
Right, I’ve already improved.
No.
No.
If she has doubts about legality, of course.
Is like if you acquire something from classifieds and you are not sure if the sale is really legal, you should ask for a proof of ownership.
Otherwise, the product may be released and faced with the prosecution office.
Yes of course